| Zarz�d sp�ki SARE SA z siedzib� w Rybniku (dalej "Emitent", "Sp�ka") niniejszym informuje, i� w dniu 31 maja 2012 r. otrzyma� ��danie od akcjonariusza, Pana Tomasza Pruszczy�skiego (dalej "Akcjonariusz"), dzia�aj�cego na podstawie art. 401 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, dysponuj�cego ponad 1/20 kapita�u zak�adowego Emitenta, dotycz�ce umieszczenia w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 22 czerwca 2012 r. nast�puj�cej sprawy: 1. przedstawienie przez Zarz�d: sprawozdania z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej SARE S.A. za rok obrotowy 2011 2. przedstawienie przez Rad� Nadzorcz�: sprawozdania z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej za rok obrotowy 2011, 3. podj�cie uchwa�y w przedmiocie zmiany statutu Sp�ki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Sp�ki, 4. podj�cie uchwa�y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2011 oraz z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej SARE S.A. za rok obrotowy 2011, 5. podj�cie uchwa�y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej SARE S.A. za rok obrotowy 2011, 6. podj�cie uchwa�y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku netto oraz sprawozdania z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej za rok obrotowy 2011. W uzasadnieniu do zmiany porz�dku obrad Akcjonariusz wskaza�, i� wprowadzenie okre�lonych spraw do porz�dku obrad jest konieczne z uwagi na fakt, i� Zarz�d Sp�ki podj�� decyzj� o sporz�dzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej SARE SA. Z kolei w zakresie wprowadzenia korekty do zmiany statutu sp�ki SARE SA, Akcjonariusz wskaza�, i� wprowadzenie do statutu uprawnie� o tre�ci zaproponowanej w og�oszeniu o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mog�oby powa�nie naruszy� kwesti� zaufania akcjonariuszy oraz potencjalnych akcjonariuszy do Sp�ki oraz przyzna� Zarz�dowi Sp�ki zbyt du�� swobod� w podejmowaniu wa�nych dla Sp�ki decyzji, wobec czego korekta zmiany statutu zaproponowana przez Akcjonariusza, winna sprosta� zar�wno oczekiwaniom akcjonariuszy jak i umo�liwi� Zarz�dowi Emitenta realizacj� okre�lonych cel�w. W zwi�zku z powy�szym, dzia�aj�c na podstawie art. 401 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych, Zarz�d Sp�ki og�asza zmian� porz�dku obrad, kt�ry z uwzgl�dnieniem ��dania w/w Akcjonariusza wygl�da� b�dzie nast�puj�co: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wyb�r przewodnicz�cego 3. Odst�pienie od wyboru komisji skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa� 5. Przyj�cie porz�dku obrad 6. Przedstawienie przez Zarz�d: sprawozdania z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej SARE S.A. za rok obrotowy 2011 7. Przedstawienie przez Rad� Nadzorcz�: a. sprawozdania z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku netto; b. sprawozdania z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej za rok obrotowy 2011, c. sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2011 r. 8. Podj�cie uchwa� w przedmiocie: a. zmiany statutu Sp�ki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Sp�ki b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2011 oraz z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej SARE S.A. za rok obrotowy 2011, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej SARE S.A. za rok obrotowy 2011, d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku netto oraz sprawozdania z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej za rok obrotowy 2011, e. przyj�cia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w 2011 roku, f. podzia�u zysku netto za rok obrotowy 2011, g. udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2011, h. udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok obrotowy 2011, 9. Wolne wnioski 10. Zamkni�cie Zgromadzenia W za��czeniu Zarz�d Emitenta przekazuje tre�� zawiadomienia o zamianie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porz�dkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punkt�w i uzasadnieniem wprowadzonych zmian oraz projekty uchwa�, aktualny wz�r pe�nomocnictwa, a tak�e jednolity tekst statutu po proponowanych zmianach. | |
