| Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ( Dz.U. Nr 184 poz. 1539 ze zm. ) zwanej dalej "Ustawą", Zarząd podaje do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 125.775 akcji Spółki stanowiących 0,1526% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( Akcje ). Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2010 r. przez: 1) Spółkę Petrofox S.A. ( societe anonyme ), spółkę akcyjną prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu ( Wzywający I ), 2) Wojciecha Góreckiego ( Wzywający II ), 3) Edwarda Tyrnę ( Wzywający III ), zwanych dalej "Wzywającymi" działającymi w porozumieniu spełniającym przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy ( "Porozumienie"). Wezwanie zostało ogłoszone w związku z faktem, że Wzywający, jako strony Porozumienia łącznie przekroczyli próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czym wiąże się zamiar nabycia w Wezwaniu Akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wezwanie ma zatem charakter następczy i wynika z zaistniałego przekroczenia przez wzywających, progu 33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z tym, przedmiotem nabycia w Wezwaniu będą jedynie Akcje w liczbie stanowiącej nadwyżkę powyżej łącznego stanu posiadania Wzywających, ograniczoną do liczby Akcji zapewniającej osiągnięcie maksymalnie 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku wezwania jest Wzywający I, tj. Petrofox S.A., który zamierza uzyskać w wyniku Wezwania nie więcej niż 0,1526 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie łącznie nie więcej niż 125.775 Akcji uprawniających do wykonywania nie więcej niż 125.775 głosów, tak, aby ostateczna liczba nabytych Akcji – z uwzględnieniem Akcji Spółki posiadanych przez Wzywających ( jako strony Porozumienia ) – uprawniała do wykonywania maksymalnie 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć nie więcej niż 64,0943 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania odpowiada liczbie nie większej niż 52.832.613 Akcji. Zatem, Wzywający łącznie, jako strony Porozumienia, zamierzają osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Opinia Zarządu dotycząca wpływu wezwania na interes Spółki. Zarząd "Instal-Lublin" S.A. wyraża pozytywną opinię na temat Wezwania. Wzywający I zamierza utrzymywać swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce, traktując to zaangażowanie jako trwałą inwestycję i oczekuje, że Spółka w okresie trwania tego zaangażowania w Spółce, utrzyma dotychczasowy przedmiot działalności oraz podejmie nowe przedsięwzięcia i wezwania zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Zdaniem Zarządu cel inwestycji Wzywającego w Spółkę i strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki są zbieżne z interesem Spółki. W opinii Zarządu Wezwanie nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w Spółce. Opinia Zarządu dotycząca ceny proponowanej w Wezwaniu. W ocenie Zarządu cena za jedną akcję ogłoszona w Wezwaniu w wysokości 3,00 zł ( słownie: trzy złote ) za jedną akcję została ustalona zgodnie z przepisami Ustawy. Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( średnia cena rynkowa Akcji Spółki w tym okresie wyniosła 2,37 złotych ). Średnią cenę rynkową obliczono na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu notowań Akcji Spółki w systemie notowań ciągłych. W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający obejmowali Akcje Spółki nowych emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, po cenie emisyjnej równej 3,00 zł ( słownie: trzy złote ) za jedna akcję. Cena Wezwania jest równa cenie po jakiej Wzywający obejmowali Akcje nowych emisji. Zarząd informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani wycen wartości spółki w związku Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze Spółki. Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. Akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone. Zarząd "Instal-Lublin" S.A. – zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy przekazuje swoje stanowisko odnośnie Wezwania przedstawicielom działającej w Spółce komisji zakładowej związku zawodowego oraz pracownikom Spółki. | |
