| Zarząd ABC Data S.A. przedstawia projekty uchwał NWZ ABC Data S.A. planowanego na dzień 30 września 2011 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …………. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2 września 2011 r. na stronie internetowej www.abcdata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: 1) Pana ……………., 2) Pana ……………. 3) Pana ……………. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej: 1) Panią/Pana ………….… 2) Panią/Pana ………….… 3) Panią/Pana ……………. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym odnośnie każdej osoby. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do nabywania akcji własnych ABC Data S.A. ("Akcje Własne") na następujących warunkach: 1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż …… % ilości akcji ABC Data S.A. znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dacie podjęcia niniejszej uchwały, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego ABC Data S.A., uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych ABC Data S.A., które nie zostały przez ABC Data S.A. zbyte, 2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż …………………., 3) cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może przekroczyć poziomu …….. zł i nie może być niższa od poziomu ………. zł, przy czym cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 4) nabywanie Akcji Własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia ………………………, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, 5) przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte, 6) Akcje Własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych, 7) kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego ABC Data S.A., 8) nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do: a) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, b) umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. 2. Zarząd ABC Data S.A. mając na celu interes ABC Data S.A. uprawniony jest do: a) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem …………. lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały, b) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. upoważnia niniejszym Zarząd ABC Data S.A. do wskazania celu nabycia Akcji Własnych i ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do dokonywania wszelkich czynności prawnych i/lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w sprawie skupu Akcji Własnych. 4. Na podstawie § 15 ust. 2 lit. o Statutu ABC Data S.A. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody na nabywanie Akcji Własnych, jak również opinii Rady Nadzorczej na podjęcie czynności określonych w ust. 2 niniejszej uchwały. 5. W okresie obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały Zarząd ABC Data S.A. zobowiązany jest do przedstawiania zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. następujących informacji: a) przyczyny lub cele nabycia Akcji Własnych, b) liczba i wartość nominalna nabytych Akcji Własnych, c) udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym ABC Data S.A., d) łączna cena nabycia Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych. 6. Zarząd ABC Data S.A., po zakończeniu nabywania Akcji Własnych i ustaleniu zgodnie z ust. 1 pkt 8 lit. b) celu nabywania Akcji Własnych jako nabywanie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, zwoła Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., na którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A. w wyniku umorzenia Akcji Własnych. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szczegółowa podstawa prawna:§ 38 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
