PRÓCHNIK - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-23

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21-22) oraz § 27-28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dokonanych w dniu 22 czerwca 2015 r.: 1. odwołanie Pana Piotra Jaczewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, 2. powołanie Pana Andrzeja Kosińskiego na członka Rady Nadzorczej. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej zostały dokonane na mocy oświadczenia akcjonariusza Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa: Black Lion Fund Spółka Akcyjna), w wykonaniu przewidzianego Statutem Spółki uprawnienia osobistego tego akcjonariusza. Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kosińskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu. Stosownie do złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Kosiński: - nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, - nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, - nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz nie orzeczono pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze, - nie pełnił funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości, - w stosunku do Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Rozdziale III pkt 6 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Załączniki

Plik Opis

Nota_biograficzna_Andrzej_Kosinski_06_2015.pdf Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kosińskiego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

PRÓCHNIK Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kilińskiego 228

(ulica) (numer)

042 683 66 05 042 683 66 06

(telefon) (fax)

[email protected] www.prochnik.com.pl

(e-mail) (www)

728-013-21-71 004311429

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-23 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2015-06-23 Zbigniew Nasiłkowski Członek Zarządu

2015-06-23 Rafał Czapul Członek Zarządu