| Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 maja 2015 roku działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej: "ksh") w związku z art. 402¹ §1 ksh oraz §10 ust. 4 Statutu Emitenta, oraz w nawiązaniu do §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zwołał na dzień 11 czerwca 2015r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42A (dalej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie). Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, c) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406¹ § 1 ksh, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 26 maja 2015r. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental-holding.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie/ Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. 2013, poz. 1382); 2) §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). | |
