KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2014kor
Data sporządzenia:2014-05-02
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Korekta do raportu bieżącego nr 36/2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Impera Capital S.A. (Spółka) informuje, że w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 02 maja 2014 r., wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w podanym porządku obrad w punkcie 8 zabrakło podpunktu g) o pokryciu straty. Zarząd Spółki przekazuje ponownie uzupełniony porządek obrad o brakujący punkt i jednocześnie załącza projekty uchwał wraz z uchwałą nr 2 dotyczącą przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2014 r. 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 jak też wniosku Zarządu, co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2013; f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty; g) pokrycia straty h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013; i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 11) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekst zmienionego Statutu Spółki; 12) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał na ZWZ _28_05_2014.pdfProjekty Uchwał na ZWZ_28_05_2014
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złota59
(ulica)(numer)
22 378 55 5022 378 55 51
(telefon)(fax)
[email protected]www.imperasa.pl
(e-mail)(www)
526-10-29-979010965971
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-02Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2014-05-02Adam Rogaliński Prokurent