ABC DATA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-10

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 10 czerwca 2016 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "NWZ") na dzień 7 lipca 2016 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad NWZ: 1.Otwarcie obrad NWZ 2.Wybór Przewodniczącego NWZ 3.Sporządzenie listy obecności 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał 5.Zatwierdzenie porządku obrad NWZ 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a.uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej b.ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej Spółki c.przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A. 7.Zamknięcie obrad NWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

NWZ_ABC_Data_SA_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

NWZ_ABC_Data_projekty_uchwał_z_uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

NWZ_ABC_Data_SA_ośw_liczba_akcji_i_głosów.pdf Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

NWZ_ABC_Data_Formularz_pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w NWZ ABC Data S.A.

NWZ_ABC_Data_formularz_instrukcji_głosowania.pdf Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na NWZ ABC Data S.A.

NWZ_ABC_Data_Dokumentacja.pdf Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A.

NWZ_ABC_Data_tekst_jednolity_Statutu_Spółki.pdf Tekst jednolity Statutu ABC Data S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daniszewska 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5242617178 141054682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-10 Ilona Weiss Prezes Zarządu

2016-06-10 Juliusz Niemotko Wiceprezes Zarządu