MISPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-11

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Wniosek Zarządu MISPOL S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Spółki z dnia 07.06.2013 r. w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym, działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 422 § 2 pkt 1 w zw. z art. 425 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, złożył do Sądu Okręgowego w Białymstoku wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia - przed wszczęciem postępowania sądowego z powództwem przeciwko Spółce - o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.06.2013 r. (dalej jako "NWZ") w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki (dalej "Uchwała") poprzez wstrzymanie - na czas trwania postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności/uchylenia Uchwały - jej wykonania, co obejmuje, w szczególności: zakazanie Spółce udostępniania dokumentów i innych przedmiotów stanowiących podstawę badania oraz udzielania innych informacji biegłym rewidentom wyznaczonym Uchwałą (o treści Uchwały Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 40/2013 z dnia 07 czerwca 2013 r.). Zarząd Spółki w powyższym wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wskazał, że potrzeba jego złożenia podyktowana jest potrzebą przeciwdziałania zagrożeniu w postaci niezgodnego z prawem działania organów Spółki, co ma miejsce w sytuacji podjęcia Uchwały (podlegającej wykonaniu), w tym zapewnienia należytej ochrony interesu Spółki, poprzez: (i) niedopuszczenie do działania powołanych wadliwie, tj. na podstawie uchwały sprzecznej z prawem, biegłych rewidentów do zbadania szczególnych spraw Spółki oraz (ii) niedopuszczenie do wejścia w posiadanie informacji o strategicznym znaczeniu dla Spółki przez podmioty konkurencyjne względem Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-399 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Octowa 1

(ulica) (numer)

085 74 99 358 085 74 99 317

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

542-23-77-014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-11 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu

2013-06-11 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu