BALTONA S.A. - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-12

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym w celu odnowienia składu Rady Nadzorczej poprzez ujednolicenie kadencji wszystkich jej członków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: NWZA) odwołało z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. ze składu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków: Pana Macieja Dworniaka – Zastępcę Przewodniczącego Rady, Pana Thakker Rasiklal Rattilal – Członka Rady, Pana Wojciecha Kruka – Członka Rady, Pana Krzysztofa Walenczaka – Członka Rady, Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda – Członka Rady. Jednocześnie dzisiejsze NWZA powołało z dniem 13 czerwca 2013 r. na Członków Rady Nadzorczej wcześniej odwołanych: Pana Macieja Dworniaka, Pana Thakker Rasiklal Rattilal, Pana Wojciecha Kruka, Pana Krzysztofa Walenczaka, Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda. Pozostałe informacje wymagane przez § 28 pkt 4, 5 i 6 niżej wymienionego Rozporządzenia, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załącznik nr 1 – informacja dotycząca Pana Macieja Dworniaka Załącznik nr 2 – informacja dotycząca Pana Thakker Rasiklal Rattilal Załącznik nr 3 – informacja dotycząca Pana Wojciecha Kruka Załącznik nr 4 – informacja dotycząca Pana Krzysztofa Walenczaka Załącznik nr 5 – informacja dotycząca Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

39_2013_Załacznik nr 1.pdf informacja dotycząca Pana Macieja Dworniaka

39_2013_Załacznik nr 2.pdf informacja dotycząca Pana Thakker Rasiklal Rattilal

39_2013_Załacznik nr 3.pdf informacja dotycząca Pana Wojciecha Kruka

39_2013_Załacznik nr 4.pdf informacja dotycząca Pana Krzysztofa Walenczaka

39_2013_Załacznik nr 5.pdf informacja dotycząca Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-12 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga

2013-06-12 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski