| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134613, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego przy ul. Nowy Świat 41A. 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2014. 10.Powzięcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę miejsc odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy. 12.Zamknięcie Zgromadzenia. Ogloszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proejktami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EFH OGŁOSZENIE - ZWOŁANIE NWZ EFH na 26.06.15 g.10.00 DO PUBLIKACJI.pdf | Ogłoszenie o zwz | ||||||||||
| EFH ZWZ 26.06.2015 PROJEKTY UCHWAŁ DO PUBLIKACJI.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EFH | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 107 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 651 63 34 | (0 22) 842 27 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.efh.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5221001153 | 010721536 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
