| Zarząd Barlinek S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 12 listopada 2013 r. do Emitenta wpłynęło żądanie z dnia 12 listopada 2013 r. od spółki BARCOCAPITAL Investment Limited z siedzibą w Nikozji, akcjonariusza Emitenta, o treści jak poniżej: "Działając w imieniu Spółki BARCOCAPITAL Investment Limited z siedzibą w Nikozji, posiadający łącznie, bezpośrednio 28.273.224 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) Akcje Spółki, uprawniające do wykonywania 28.273.224 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,13% kapitału zakładowego Spółki i 11,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądam na podstawie art. 400 ksh oraz par. 23 Statutu Spółki, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: I. podjęcie uchwały o zniesieniu dematerializacji wszystkich 254.047.500 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki obejmujących : a. 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, b. 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, c. 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.180 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) akcji imiennych oraz 1.198.820 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela, d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, e. 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, f. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, g. 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, h. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii "H" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, i. 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, j. 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii "J" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, k. 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "K" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "L" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m. 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "M" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." oraz w przedmiocie wycofania ich z publicznego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia wniosku o którym mowa w art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 pa¼dziernika 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439) oraz do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji Spółki II. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, po wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) lub w drodze oferty publicznej z zastrzeżeniem pkt. 9 proponowanej uchwały, na następujących warunkach: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 254.047.500 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset) o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 127.023.750 (sto dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii N i nie więcej niż 127.023.750 (sto dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej "Akcje Serii N"). 3. Akcje serii N będą akcjami na okaziciela. 4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii N. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 5. Akcje Serii N zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. 6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii N, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii N. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii N, 2 (słownie: dwa) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii N. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii N, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 7. Dzień prawa poboru ustalono na dzień 15 stycznia 2014 roku (dalej "Dzień Prawa Poboru"). 8. Akcje serii N zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii N, na kwotę 1 pln za jedną akcję. 9. Na podstawie art. 432 §1 pkt 6 ksh upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów wykonania przez akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N (terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji).Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do uprzedniego (przed określeniem terminów subskrypcji akcji serii N) wykonania uchwały nr 1 o zniesieniu dematerializacji wszystkich dotychczasowych akcji Spółki i przeprowadzeniu procedury określonej w art. 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 pa¼dziernika 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439. Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - na wypadek gdyby subskrypcja akcji serii N miała zostać przeprowadzona na warunkach oferty publicznej z uwagi na terminy wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych – postanawia na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tekst jednolity z dnia 8 pa¼dziernika 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384), iż akcje serii N nie będą podlegać dematerializacji. 10. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014. III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki: W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 254.047.500 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.180 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) akcji imiennych oraz 1.198.820 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela, d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii "H" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, i) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii "J" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "K" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l) 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "L" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "M" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." zostanie zastąpiony zapisem: 1."Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 254.047.501 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden) złotych i nie więcej niż 381.071.250 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.180 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) akcji imiennych oraz 1.198.820 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela, d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii "H" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, i) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii "J" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "K" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, l) 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "L" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "M" o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." n) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 127.023.750 (sto dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii "N" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda." IV. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki." Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne | |
