| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 6 maja 2013 r. Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV", "Emitent", "Spółka") przedstawia informacje dotyczące Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia AkcjonariuszyKOV ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. w PresidentsRoom, Calgary Petroleum Club, 319 5th Avenue SW, Calgary, Alberta, Kanada i rozpocznie się o godz. 15.00 czasu górskiego letniego (Mountain Daylight Time). W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w "Notice of Meeting and Information Circular", Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu oraz towarzyszącego mu listu przewodniego i kanadyjskiego formularza pełnomocnictwa. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego; 2. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego zwyczajnego zgromadzenia; 3. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako biegłego rewidenta Spółki pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia biegłego rewidenta; 4. zatwierdzenie zmiany statutu ("Statut") Spółki wprowadzającej postanowienia, zgodnie z którymi nastąpi zmiana kapitału zakładowego Spółki w drodze scalenia wszystkich wyemitowanych Akcji w stosunku jedna (1) Akcja po scaleniu za każde dziesięć (10) Akcji przed scaleniem bąd¼ w stosunku opartym o inną, niższą całkowitą lub ułamkową liczbę Akcji przed scaleniem określoną wedle własnego uznania przez Radę Dyrektorów Spółki; 5. zatwierdzenie zmiany Statutu Spółki wprowadzającej zmianę nazwy Spółki z "Kulczyk Oil Ventures Inc." na "Serinus Energy Inc." lub inną nazwę zatwierdzoną przez Radę Dyrektorów Spółki; oraz 6. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach. Akcjonariusze znajdą pełne teksty proponowanych uchwał i inne informacje dotyczące spraw, które będą rozważane podczas Zgromadzenia, a także inne informacje dotyczące Spółki i procedur dotyczących Zgromadzenia w załączonym do ww. "Notice of Meeting and Information Circular" - Memorandum Informacyjnym. Zgodnie z prawem prowincji Alberta, prawo do otrzymania zawiadomień, uczestniczenia w Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania w trakcie jego trwania prawa głosu przysługuje wyłącznie osobom, wpisanym do rejestru Spółki jako jej Akcjonariusze na koniec dnia roboczego 16 maja 2013 r., określnego jako "Dzień Ustalenia Praw"(recorddate). Jednakże, nabywcy Akcji nabytych po Dniu Ustalenia Praw mogą wykonywać prawo głosu z tych Akcji podczas Zgromadzenia, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, jeśli (a) nabywca przedstawi należycie poświadczone dokumenty akcji potwierdzające własność tych Akcji lub w inny sposób dowiedzie, w sposób satysfakcjonujący Spółkę, że jest właścicielem nabytych Akcji i (b) nie pó¼niej niż 10 dni przed Zgromadzeniem zwróci się o umieszczenie swojego nazwiska (nazwy) na liście Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu. Na Zgromadzeniu, w tym jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, Akcjonariusz może głosować osobiście lub może wyznaczyć inną osobę (w tym również osobę nie będącą Akcjonariuszem) jako pełnomocnika do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu w jego imieniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w "Notice of Meeting and Information Circular". Jednocześnie Spółka informuje, iż nie zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Podsumowanie praw związanych z akcjami Emitenta zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym KULCZYK OIL VENTURES INC. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. na stronie 249 i nast., a prawa akcjonariuszy na stronie 261 i nast. (w tym prawo głosu na stronie 263). Polscy akcjonariusze będący akcjonariuszami faktycznymi posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia, powinni zwrócić się do domu maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu głosowania. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz Sprawozdanie kierownictwa z działalności (Management’s Discussion and Analysis) za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.kulczykoilventures.com/ | |
