| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 28.06.2016 r. XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nowa wspólną trzyletnią kadencję w następującym składzie: 1. Łukasz Adamczyk 2. Jerzy Bartoszewicz 3. Czcibor Dawid 4. Marek Dietl 5. Agata Gola 6. Julia Walicka – Ostachowska 7. Maciej Stradomski ZWZ Spółki ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 osób. Panowie Łukasz Adamczyk, Jerzy Bartosiewicz, Marek Dietl, Maciej Stradomski oraz Panie Agata Gola i Julia Walicka – Ostachowska złożyli oświadczenia o niezależności, w rozumieniu §13 ust. 5 Statutu Spółki – kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wskazane osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CV_ Julia Walicka -Ostachowska.pdf | |||||||||||
| CV Łukasz Adamczyk.pdf | |||||||||||
| CV Marek Dietl.pdf | |||||||||||
| CV_Maciej Stradomski_kandydat do Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| CV_Jerzy Bartosiewicz_kandydat do Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| CV_Czcibor Dawid_kandydat do Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| CV_Agata Gola.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-310 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Śląska | 35/37 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 628 89 50 | 058 628 89 60 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-28 | Dariusz Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-28 | Jerzy Kotkowski | Członek Zarządu | |||
CV_ Julia Walicka -Ostachowska.pdf
CV Łukasz Adamczyk.pdf
CV Marek Dietl.pdf
CV_Maciej Stradomski_kandydat do Rady Nadzorczej.pdf
CV_Jerzy Bartosiewicz_kandydat do Rady Nadzorczej.pdf
CV_Czcibor Dawid_kandydat do Rady Nadzorczej.pdf
CV_Agata Gola.pdf
