GRAJEWO - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-28

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki RB 34/2012 Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 28.06.2013 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: 1. Gerd Hammerschmidt Pan Gerd Hammerschmidt (urodzony w 12.06.1953 r.) posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pan Gerd Hammerschmidt pracował na kierowniczych stanowiskach w działach HR w firmach ABB, Philipp Holzmann AG oraz Plastal Group AB. W Plastal Group AB sprawował również funkcję Członka Zarządu. Od czerwca 2009 r. Pan Gerd Hammerschmidt pracuje dla grupy Pfleiderer , w której jest Dyrektorem HR. Pan Gerd Hammerschmidt nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Jochen Schapka Pan Jochen Schapka (urodzony w 1971 r.) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, na listę adwokatów został wpisany w roku 2001. Swoją karierę zawodową zaczynał w dziale prawnym spółki Löblein GmbH. Od lipca 2005 r. Pan Jochen Schapka pracuje dla grupy Pfleiderer , w której jest zastępcą Dyrektora Działu Prawnego. Pan Jochen Schapka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. Michael Wolff Pan Michael Wolff urodził się w 1960 r. Jest dyplomowanym inżynierem ekonomii. Pan Michael Wolff pracował na kierowniczych stanowiskach w Helsa Werke GmbH & Co. KG, Glunz AG, Villeroy & Boch AG, Freetime Group Germany GmbH i Optische Werke G. Rodenstock. Od kwietnia 2004 Pan Michael Wolff pracuje w koncernie Pfleiderer, w której jest Prezesem Zarządu. Pan Michael Wolff nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4. Richard Mayer Pan Richard Mayer (urodzony w 1962 r.) posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pan Richard Mayer pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach Reichard, CON MOTO, Wacker Neuson SE. W Wacker Neuson SE sprawował również funkcję Członka Zarządu. Od stycznia 2013 r. Pan Richard Mayer pracuje dla grupy Pfleiderer, w której jest Dyrektorem Finansowym. Pan Richard Mayer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 5. Jan Wo¼niak Pan Jan Wo¼niak pracował na kierowniczych stanowiskach w Citibank(Polska)S.A. , Banku Handlowym S.A., HSBC Bank Polska S.A.. Aktualnie jest prezesem zarządu DSW AFM Sp. z o.o. Pan Jan Wo¼niak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-28 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU

2013-06-28 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT