VISTAL GDYNIA S.A. - Zmiana Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-12

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje o dnia 12 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało następujących zmian w statucie Spółki: Zmiany: 1) w § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 lit. a): „nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,” Nowe brzmienie § 27 ust. 2 lit. a): „nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności,” 2) w § 27 ust. 2 lit. w) Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 lit. w): „ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych ,” Usunięcie w całości zapisu § 27 ust. 2 lit. w). 3) w związku z powyższym w § 27 ust. 2 Statutu dokonano zmiany numeracji dotychczasowych liter x) – z) na litery w) – y), 4) w § 30 ust. 1 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 30 ust. 1: „W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.” Nowe brzmienie § 30 ust. 1: „W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują: - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, - w przypadku Zarządu wieloosobowego – Każdy z Członków Zarządu samodzielnie.” Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło tekst jednolity statutu Spółki. Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu.

Załączniki

Plik Opis

Tekst jednolity Statutu Spółki Vistal Gdynia SA.pdf tekst jednolity Statutu Spółki Vistal Gdynia S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-12 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka