| W związku z planowanymi zmianami w statucie INDATA Software S.A. ("Spółka") na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("NWZA") zwołanym na dzień 31 grudnia 2015 r. w nawiązaniu do raportu 39/2015 oraz 35/2015, Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje o wszystkich planowanych zmianach Statutu, objętych porządkiem obrad. NWZA zamierza zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: "§ 7 ust.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.047.863,70 zł (słownie sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i 70/100) i dzieli się na: - 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 37.230.837 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 3.418.800 (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 1.179.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. nadając mu następujące brzmienie: "§ 7 ust.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.847.863,70 (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złotych 70/100) i dzieli się na - 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 37.230.837 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja - 3.418.800 (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. - 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 1.179.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - nie więcej niż 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." NWZA zamierza dodać nowy § 7A Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "§ 7A 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 453.589,70 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.535.897 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (kapitał docelowy) na zasadach opisanych poniżej. 2. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2018 roku.". Dodatkowo NWZA zamierza zmienić § 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: "§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu INDATA SOFTWARE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego." nadając mu następujące brzmienie: "§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: INDATA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu INDATA S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego" Dodatkowo NWZA zamierza zmienić ,,§ 14 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: "§ 14. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający wraz z prokurentem." nadając mu następujące brzmienie: "§ 14. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie; Członek Zarządu działający wraz z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu łącznie lub Członek Zarządu działający wraz z prokurentem łącznie." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
