INFOVIDE-MATRIX S.A. - Powołanie nowego Członka Zarządu Infovide-Matrix S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-19

Skrócona nazwa emitenta

INFOVIDE-MATRIX S.A.

Temat

Powołanie nowego Członka Zarządu Infovide-Matrix S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanowiła powołać Pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej do 2017 r. Pan Rafał Kozłowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, a także kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst&Young Academy of Business w latach 2005-2006. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software. W latach 1998-2003 pełnił funkcję Starszego Menedżera w firmie Veraudyt. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank S.A. oraz został oddelegowany do spółki zależnej Sawan S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do czerwca 2009 był dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland S.A. Od maja 2008 r. do maja 2012 r. był Wiceprezesem spółki Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnym za finanse spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe S.A. oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. i jako Chief Financial Officer Grupy Asseco nadzoruje finanse spółek należących do grupy oraz zarządza Pionem Logistyki. Pan Rafał Kozłowski sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Od pa¼dziernika 2013 r. jest Członkiem Board of Directors R-Style Softlab CJSC. Od czerwca 2014 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Od stycznia 2015 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Park Wodny Sopot Sp. z o.o. Od marca 2015 r. sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Western Europe S.A. (wcześniejsza nazwa Asseco South Western Europe S.A.). Od marca 2015 r. sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu UNIZETO Technologies S.A. Pan Rafał Kozłowski sprawował następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r. sprawował funkcję w Sigilogic Sp. z o.o. Od stycznia do lipca 2015 r. sprawował funkcję Członka Zarządu w Insseco Sp. z o.o. Pan Rafał Kozłowski jest wspólnikiem: Od lutego 2003 r. jest udziałowcem NEUTRINO SP. z o.o. w likwidacji. Od listopada 2012 r. jest udziałowcem NEW GAME Sp. z o.o. Pan Rafał Kozłowski oświadczył, iż wykonuje poza spółką Infovide-Matrix S.A. działalność konkurencyjną, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz uczestniczy w innych konkurencyjnej osobach prawnej jako członek organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-460 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gottlieba Daimlera 2

(ulica) (numer)

022 440 25 00 022 440 25 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.infovidematrix.pl

(e-mail) (www)

5260011003 012075230

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-19 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu