| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o umowie akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 09.10.2016 r. otrzymał od Cantorelle Limited („Cantorelle”), a w dniu 10.10.2016 r. od Grassalen Investments Limited (Grassalen), informację, że Cantorelle i Grassalen są stroną zawartej w dniu 6 października 2016 r. umowy trzech akcjonariuszy Werth-Holz S.A. (dalej „Umowa”) dysponujących łącznie 90,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 90,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umowa reguluje pomiędzy trzema akcjonariuszami m.in. kwestie związane z zasadami powoływania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz potencjalnego umorzenia 23 obligacji serii G i 3 serii H Spółki o wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł każda. W szczególności Umowa przewiduje, że każdy akcjonariuszy Spółki posiadający co najmniej 29% kapitału zakładowego Spółki uprawniony będzie do powoływania jednego członka Zarządu („Członek Zarządu Mianowany”) oraz do powoływania maksymalnie dwóch członków Rady Nadzorczej („Mianowany Członek Rady Nadzorczej”) w Radzie Nadzorczej liczącej od 6 do 8 członków. Zgodnie z Umową w terminie 14 dni od jej podpisania zwołane zostanie NWZA, które wprowadzi stosowne zmiany w Statucie Spółki. W zakresie obligacji serii G i H, których emitentem jest Spółka, Umowa przewiduje, że obligacje te zostaną umorzone przez ich posiadaczy jeżeli w latach 2017-2021 Spółka nie osiągnie ustalonych w Umowie wyników finansowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 60-462 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.werth-holz.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9570985492 | 220503759 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-10 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2016-10-10 | Renata Białek | Członek Zarządu | |||
