TECHMADEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-25

Skrócona nazwa emitenta

TECHMADEX S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 lipca 2018 roku, na godzinę 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91. Projekty uchwał NWZ zawierają następujące propozycje zmian Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 Statutu: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, w każdym przypadku wskazuje ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Wskazanie przez ZETKAMA Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz członkowi Rady Nadzorczej wskazanemu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.” Nowe brzmienie § 15 ust. 4 Statutu: „Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu.” Dotychczasowe brzmienie §19 ust. 2 punkty h), o) i p) Statutu. „h) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę aktywów, jeżeli wartość netto poszczególnych aktywów nabywanych lub zbywanych przez Spółkę w jednej lub kilku transakcjach powiązanych przekracza 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; o) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; p) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką w wysokości przekraczającej 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym:” Nowe brzmienie §19 ust. 2 Statutu - skreśla się punkty §19 ust. 2 punkty h), o) i p) Statutu. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu: „Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany przez ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847 spośród osób powołanych do Zarządu.” Nowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu: „Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany w uchwale Rady Nadzorczej.” Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu: „Zarząd Spółki pierwszej kadencji powołany według zasad wprowadzonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A. z dnia 13 listopada 2014 roku, składać się będzie z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków, z których jeden zostanie wskazany przez Pana Dariusza Gila, a drugi przez ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Osoby wskazane zgodnie z zasadą określoną w zdaniu poprzedzającym będą następnie powołane do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez Radę Nadzorczą”. Nowe brzmienie - § 20 ust. 3 Statutu - skreśla się § 20 ust. 3. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 Statutu: „Zarząd Spółki kolejnych kadencji będzie powoływany w sposób wskazany w ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że jeden członek Zarządu, który następnie zostanie powołany do Zarządu przez Radę Nadzorczą, będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członka Zarządu przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.” Nowe brzmienie - w § 20 ust. 4 Statutu: skreśla się słowa „kolejnych kadencji”. W załączeniu Zarząd przekazuje: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Techmadex S.A., 2. Projekty uchwał na NWZ Techmadex S.A., 3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ, 4. Informacja o ogólnej liczbie głosów, 5. Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TDX.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Techmadex S.A.,

Projekty uchwał NWZ Techmadex.pdf Projekty uchwał na NWZ Techmadex S.A.,

PEŁNOMOCNICTWO - wzór.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji TECHMADEX S A.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

FORMULARZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf Formularz - głosowanie przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-25 Dariusz Gil Prezes Zarządu