| Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Zarząd Pemug S. A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, że w dniu 18 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Dorotę Wyjadłowską, Pana Roberta Rogowskiego oraz Pana Michała Nowaka. Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej, zawierające informacje wymagane w § 28 Rozporządzenia z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych(...) znajdują się poniżej. 1. Robert Rogowski Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie a ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji: •Od 2015 – obecnie INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej •Od 2014 – obecnie WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu •Od 2014 – obecnie ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie –Dyrektor Finansowy •2007 – 2014 FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu •2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy •1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu •1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu •1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analityk •1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor •1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Pemug S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej względem Pemug S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Rogowski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). Pan Robert Rogowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 2. Dorota Wyjadłowska Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco: •2001 - obecnie - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska Właściciel, doradca podatkowy •2015 - obecnie - Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki •2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu •2008-2010 Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki •1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Dorota Wyjadłowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Pemug S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej względem Pemug S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dorota Wyjadłowska spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). Pani Dorota Wyjadłowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 3. Michał Nowak Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Nowaka przedstawia się następująco: •08.2017 – obecnie TDJ S.A.; Managing Director •04.2016 – 07.2017 TDJ Equity I Sp. z o.o.; Managing Director •09.2014 – 04.2016 PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający •06.2010 – 09.2014 Orange Polska; Warszawa 07.2012 – 09.2015 Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO 06.2010 – 07.2012 Kierownik Wydziału Strategii i Analiz •04.2007 – 06.2010 PwC LLP; Strategy; Executive Wlk. Brytania •09.2004 – 04.2007 PwC LLP; Audit & Business Advisory; Senior Associate; Wlk. Brytania •02.2007 – 06.2010 Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes, Londyn, Wlk. Brytania Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Pemug S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej względem Pemug S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Nowak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS | |
