APANET S.A. - Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-09

Skrócona nazwa emitenta

APANET S.A.

Temat

Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia i porządek obrad obejmujący: 1) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) Omówienie sytuacji spółki i spółki zależnej 3) Wysłuchanie informacji Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka dot. realizowanych i planowanych działań mających na celu odzyskanie kontroli nad spółką zależną oraz doprowadzenie do naprawnienia szkód wyrządzonych spółce przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa i współdziałające z nim osoby. Na posiedzeniu podjęto próbę podjęcia uchwał w trybie § 18 ust. 9 Statutu Emitenta: 1) O powołaniu Pana Andrzeja Łebka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta; 2) O powołaniu Pana Pawła Nowaka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta; 3) O powołaniu Pani Anny Gardiasz na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta. Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła przerwać rozpoczęte w dniu 8 listopada 2018 r. posiedzenie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 13:00 celem kontynuowania niezrealizowanego porządku obrad oraz ponownej próby wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 8 listopada 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 września 2018 r. odbyło się spotkanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta, na którym stawiło się czworo spośród sześciorga Członków Rady Nadzorczej Emitenta, celem podjęcia próby odbycia posiedzenia Rady i podjęcia uchwał w trybie § 17 ust. 5 Statutu Emitenta, do czego jednak nie doszło z uwagi na nieobecność pozostałych poinformowanych o możliwości spotkania w tym dniu Członków Rady Nadzorczej. Notatka ze spotkania Członków Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki

Plik Opis

Notatka z spotkania Członków RN w dn. 28.09.2018.pdf

Protokół posiedzenia z dn. 08.11.2018.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APANET S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwidzyńska 4/11

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apanetsa.pl/pl

(e-mail) (www)

8971780588 021806445

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-09 Dariusz Karolak Prezes Zarządu