ABC DATA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-17

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 17 maja 2019 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane „ZWZ”) na dzień 17 czerwca 2019r., na godz. 09:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, i) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, j) udzielenia członkowi Zarządu SPV Sail sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z ZWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 17 czerwca 2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja przedstawiana ZWZ 17 czerwca 2019.pdf Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Formularz Instrukcji ZWZ 17 czerwca 2019.pdf Formularz Instrukcji

Formularz pełnomocnictwa ZWZ 17 czerwca 2019.pdf Formularz Pełnomocnictwa

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZ 17 czerwca 2019.pdf Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał ZWZ 17 czerwca 2019.pdf Projekty uchwał na ZWZ Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data za rok 2018.pdf Sprawozdanie rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok 2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daniszewska 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5242617178 141054682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-17 Ilona Weiss Prezes Zarządu

2019-05-17 Michał Litwinowicz Wiceprezes Zarządu