| Zarząd Security System Integration Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 4, 55-040 Kobierzyce na podstawie uchwały Zarządu z dnia 04.02.2008 r. oraz art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18.04.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 13:00 w "Hotelu Bielany" w Bielanach Wrocławskich przy ul. . Klecińska 3, 55-040 Kobierzyce z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Przyjęcie porządku obrad; 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5) Podjęcie uchwały w sprawie : a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok;b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok;c)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;d)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorcze Spółki;f)rozporządzenia zyskiem Spółki za 2007 rok. g)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C i D;h)wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w W arszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D oraz PDA serii C i D oraz dematerializacji akcji C i D oraz PDA serii C i D;i)w sprawie zmiany Statutu Spółki[załącznik nr 1];j) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A, B, C i D k)w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; l)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.;m)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.;n)Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku.6) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Security System Integration Spółka Akcyjna ponadto informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie siedziby Security System Integration Spółka Akcyjna z w dniach od 28.02.2008. r. do 11.04.2008. r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
