| Zarząd TRANS POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, na podstawie oraz art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 listopada 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki pod adresem przy ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki; 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku; 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. informuję, iż dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmi: 1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł /pięćset tysięcy/ złotych i dzieli się na : a. 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b. 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych zwykłych serii B o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." Proponowane nowe brzmienie treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki: 1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 527.736,40 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć i 40 groszy) złotych i dzieli się na : a) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych zwykłych serii B o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. c) 277.364 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd TRANS POLONIA Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z art. 406 ksh, warunkiem uczestnictwa w WZA spółki jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem WZA, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie TRANS POLONIA S.A. w Tczewie, ul. Rokicka 16 w dniach roboczych w godzinach 9.00-16.00, najpó¼niej do 12.11.2008 do godz. 16.00. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w WZA z tytułu posiadania akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem WZA. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie TRANS POLONIA S.A. na trzy dni robocze przed odbyciem WZA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad WZA na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
