Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. (dawniej: Summa Linguae S.A.) z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 listopada 2019 r. zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 14/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
Statut Spółki uległ następującym zmianom:
1.Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki:
,,Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
Zmieniona treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki:
,,Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae Technologies S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
2.Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki:
,,1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;”
Zmieniona treść § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki:
,,1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;”
3.Uchylony w całości § 5 ust. 3 Statutu Spółki o treści:
,, Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienie z każdej akcji serii A dopiero po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.”
4.Uchylony w całości § 5 ust. 4 Statutu Spółki o treści:
,,Uprzywilejowanie akcji serii A wygasa w przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji na akcje na okaziciela.”

5.Uchylony w całości § 6b Statutu Spółki o treści:
1.Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 124.230 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złote) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki ("Kapitał docelowy”).
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 pa¼dziernika 2019 r.
3.Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4.Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1)określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;
2)zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
3)podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
4)podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może:
1)pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;
2)określić zasady przydziału akcji oraz ustalić cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

6.Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki:
,, Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.”
Zmieniona treść § 18 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki:
,, Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
SL statut tekst jednolity (zm. ZWZ 28.06).pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-11-04 15:15:23Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu
SL statut tekst jednolity (zm. ZWZ 28.06).pdf

Pobierz