KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2008
Data sporządzenia:2008-04-10
Skrócona nazwa emitenta
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ Infovide-Matrix S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Infovide-Matrix S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2008 roku, godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, w budynku Hotelu Marriott, sala Wawel i Syrena, II piętro. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4.Przyjęcie Porządku Obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide- Matrix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podziału zysku. 7.Przedstawienie przez Rade Nadzorczą oceny w sprawach: a.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide- Matrix S.A. w 2007r. b.sprawozdania finansowego za 2007r. c.skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007r. d.sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007. e.wniosku w sprawie podziału zysku za 2007r. 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Infovide- Matrix S.A. z działalności za 2007 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki Infovide- Matrix S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide- Matrix S.A. za 2007 r. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007. 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. za 2007 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. za 2007 r. 11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix S.A. w roku obrotowym 2007. 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 15.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Infovide- Matrix S.A. 16.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. 17.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. 18.Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki Matrix.pl S.A. co do podziału zysku Spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. 19.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Matrix.pl S.A. z działalności za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. 20.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Matrix.pl S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r., sprawozdania finansowego Spółki Matrix.pl S.A.za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. 21.Podjęcie uchwał w sprawach: a.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. b.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Matrix.pl S.A.za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2008r. c.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Matrix.pl S.A. z działalności za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r., sprawozdania finansowego Spółki Matrix.pl S.A. okres od 1 kwietnia 2006 r do 31 marca 2007r.oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki Matrix.pl S.A. za okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. d.Udzielenie Zarządowi Spółki Matrix.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. e.Udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki Matrix.pl S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. f.Sposobu podziału zysku osiągniętego w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007r. 22.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. przekazuje projekt zmian do Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Infovide- Matrix S.A. przy ul. Prostej 51 w Warszawie, do godz. 17.00 w dniu 04 czerwca 2008r., imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 i 2
Załączniki
PlikOpis
załącznik_projekt_zmian_do_satutu.pdfProjekt zmian do Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-04-10Marek KobiałkaPrezes Zarządu