| W uzupełnieniu raportu rocznego oraz zgodnie z oświadczeniem w zakresie przestrzegania 18-tej zasady ładu korporacyjnego w zalączeniu przesyłamy uchwałę Rady Nadzorczej , w której zawarta jest własna ocena Rady nadzorczej na temat sytuacji Spółki . Jest to zgodne z art 382 par.3 KSH par 17 Statutu Spółki . Dokument ten rada Nadzorcza przekłada Walnemu Zgromadzeniu Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej “KOMPAP" S. A. z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie badania i opiniowania Sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r., sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki, pokrycia straty a także udzielenia Członkom Zarzadu absolutorium z wykonania obowiazków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działajac na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co nastepuje: § 1 Rada Nadzorcza po analizie sprawozdania finansowego Spółki , za okres od 1 I 2005 r. do dnia 31 XII 2005 r. w skład którego wchodzi bilans , rachunek wyników , informacja dodatkowa , zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pienie4nych za okres od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r. oraz majac na uwadze tresc Opinii i Raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 I 2005 r. do dnia 31 XII 2005 r. , wnosi o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. § 2 Rada Nadzorcza po szczegółowej analizie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki za okres od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r. i wnosi o zatwierdzenie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. § 3 Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje działalnosc Zarzadu Spółki w okresie od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r. oraz wnosi o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarzadowi w osobach Pana Wiesława Judyckiego, Pana Konrada Oniszczuka i Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r. § 4 Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za okres od 1 I 2005 r do 31 XII 2005 r. w wysokości 1.507.237,64 zł z kapitału zapasowego Spółki . § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
