| Na podstawie § 39 ust. 1. pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. uprzejmie zawiadamia, że w związku ze złożonym przez Akcjonariusza w trybie art. 400 § 1 Ksh wezwaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art.399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu, Zarząd TUiR "WARTA" S.A., zwołuje na dzień 28 kwietnia 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji. 5.Wolne wnioski. 6.Zamknięcie Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, do dnia 21 kwietnia 2006 r. do godz. 16.00, imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 3 Ksh). | |
