| Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 19 czerwca 2006 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2006 r. Uchwała Nr1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99 z dnia 23 maja 2006 r pod poz.6048 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji wniosków i uchwał powołanej przez Walne Zgromadzenie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków. §1 Powołuje się komisję wniosków i uchwał w składzie: 1. 2. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. §1 Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2005r. sprawozdanie finansowe składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23 374 180,17 zł; - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1 398 584,57 zł; - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 167 003,01 zł; - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 190 432,77 zł; - informacji dodatkowych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Andrzejowi Szortyce absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 22.04.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Piotrowi Kandeferowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Grzegorzowi Wlazły absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17.02.2005 r.do 31.12. 2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Bogdanowi Borkowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01. 2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Robertowi Tudek absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r. do 31.12. 2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Pawłowi Dereszowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r.- 31.12. 2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A . w Przemyślu Bogdanowi Zdunkowi absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 31.05. 2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Leszkowi Podosek – Przygoda absolutorium z działalności za rok 2005 za okres od 01.01.2005 r. do 31.05. 2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie pokrycia straty. §1 Na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: Zgodnie z propozycją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę bilansową za rok obrotowy 2005 w kwocie 1 398 584,57 zł oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 271 668,00 zł wynikającą ze zmiany polityki rachunkowości w zakresie sposobu ewidencji prawa wieczystego użytkowania gruntów (amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów w latach 2002-2004) pokryć w sposób następujący: 1 069 218,15 zł pokryć z kapitału zapasowego natomiast pozostałą stratę w wysokości 601 034,42 zł pokryć z zysków przyszłych okresów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie pożyczek dla byłego kierownictwa firmy. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w sprawie pożyczek udzielonych byłemu kierownictwu POLNA S.A. postanawia co następuje: §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
