| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2005 r. 1. do punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____________________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2005 r. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA 2. do punktu 4 porządku obrad UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ ( słownie: __________ ) Członków, w składzie: 1/ Pan/Pani _________________________________________ 2/ Pan/Pani _________________________________________ 3/ Pan/Pani _________________________________________ 4/ Pan/Pani _________________________________________ 5/ Pan/Pani _________________________________________ Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 3. do punktu 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 56 (2148) z dnia 21 marca 2005 r., pod pozycją 2831. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 4. do punktu 7 porządku obrad UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 45 ust. 1c, w związku z art. 45 ust. 1a, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼n. zm. ) uchwala, iż począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2005 r., Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ). Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
