| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd POLNORD S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 31 sierpnia 2006 r. PROJEKT U C H W A Ł A Nr 1 XV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNORD S.A. odbytego w dniu 31 sierpnia 2006 r. w Gdańsku w sprawie : przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2005. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. – Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼n. zm.), XV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a, co następuje: § 1 Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, w tym skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 221.316.594,73- zł (dwieście dwadzieścia jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005 zamykający się stratą netto w kwocie 87.747.696,25- zł (osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy), informację dodatkową oraz zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 83.612.787,73 - zł (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) i rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005 wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.138.835,97 – zł (cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
