| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30 podaje treść uchwał, powziętych w dniu 21 czerwca 2006 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2006 r. Za uchwałą oddano 5.775.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA (do punktu 4 porządku obrad) UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 2 ( słownie: dwóch ) Członków, w składzie: 1/ Pani Joanna Leśniewicz 2/ Pan Bruno Bassani Za uchwałą oddano 5.775.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 6 porządku obrad) UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103 ( 2448 ) z dnia 29 maja 2006 r., pod pozycją 6509. Za uchwałą oddano 5.775.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: ubiegania się Spółki o dopuszczenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji, oraz upoważnień dla Zarządu w ramach dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie Art. 27, ust. 2, pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia: 1/ o ubieganiu się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F, 2/ o dematerializacji wszystkich akcji serii F, praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Art. 5, ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, przed rozpoczęciem publicznej emisji akcji serii F, do wykonania następujących czynności: 1/ zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F, w tym rejestrację jednostkowych praw poboru i praw do akcji nowej emisji serii F, 2/ ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii F, w tym zasad przydziału akcji serii F, które nie zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru. 3. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze publicznej emisji akcji serii F, skierowanej do akcjonariuszy Spółki ( subskrypcja zamknięta ), a w szczególności sporządzenia prospektu emisyjnego akcji serii F i złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o jego zatwierdzenie, jak również złożenia odpowiednich wniosków o dopuszczenie do obrotu praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii F na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Za uchwałą oddano 5.775.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
