| Zarząd ELEKTRIM S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 24 czerwca 2005 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawy porządkowe: a. otwarcie Zgromadzenia, b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c. wybór Komisji Skrutacyjnej, 2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2004. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004, b. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2004, c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004r., d. podział zysku za rok 2004, e. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, f. udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 409, tel.: 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2005r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 24 czerwca 2005 r. rozpocznie się od godziny 9.00. | |
