| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180, podaje treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 kwietnia 2005 r. 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2005 r. Za uchwałą oddano 13.020.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 2. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 3 ( słownie: trzech ) Członków, w składzie: 1/ Pani Joanna Leśniewicz 2/ Pan Janusz Krakowiak 3/ Pan Janusz Zawada Za uchwałą oddano 13.020.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 3. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 56 (2148) z dnia 21 marca 2005 r., pod pozycją 2831. Za uchwałą oddano 13.020.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA 4. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 45 ust. 1c, w związku z art. 45 ust. 1a, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼n. zm. ) uchwala, iż począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2005 r., Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ). Za uchwałą oddano 13.020.427 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
