| Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 400 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 27 grudnia 2005 roku o godzinie 11.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2.Wybór przewodniczącego, 3.Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Wybór komisji skrutacyjnej, 6.Podjęcie uchwał w sprawach: - zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania. Jednocześnie Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 27 grudnia 2005 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A. Projekt Uchwała nr 1* Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę: ………………………………….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Projekt Uchwała nr 2* Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie: ………………………., § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. * - numery uchwał uzależnione od ilości wniosków zgłoszonych przez NZWA. | |
