| Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2005r., o godz.11:00, w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w sali konferencyjnej na I piętrze. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW w Warszawie S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy w przedmiocie dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnej ceny emisyjnej akcji serii G 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze oferty publicznej 11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 12. Zamknięcie obrad Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08.12.2005r., złożą w Spółce w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w pok. 1, w godz. 8:00-16:00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności. | |
