| Zarząd ARTMAN SA zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2006 roku o godz. 13.00 zwołuje w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Bagrowej 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie par. 11 w dotychczasowym brzmieniu jak następuje: " O ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów" przez par. 11 w następującym brzmieniu: "1. O ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. 2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia." 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie treści oświadczenia w zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce w sekretariacie głównym, przy ul. Bagrowej 7 w Krakowie, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2006 roku włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgormadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Bagrowej 7, w sekretariacie Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 12.00. | |
