| Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, informuje, że zwołuje się na dzień 19 czerwca 2008 roku o godz. 11.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Brackiej 16 (budynek Biura Zarządu "Orbis" S.A.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2007. 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki w § 6 oraz § 13 ust. 11. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16 (stanowisko w holu recepcyjnym na parterze) w godzinach od 10.00 do 16.00 w terminie do 11 czerwca 2008 r. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w lokalu Zarządu w Warszawie, ul. Bracka 16, pokój nr 109 (I piętro) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu. Członek zarządu i pracownik spółki "Orbis" S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia poniżej treść projektowanych zmian Statutu: 1) dotychczasowy § 6 w brzmieniu: " Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) organizacja oraz obsługa krajowej i zagranicznej turystyki (63.30.A), 2) koordynacja, organizacja i obsługa kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi (74.84.A), 3) świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi (55.11.Z), 4) pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewo¼ników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu (63.30.C), 5) prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taborem (60.23.Z), 6) świadczenie usług naprawczych środków transportu (50.20.A), 7) prowadzenie kas skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych (67.13.Z), 8) prowadzenie usług reklamowych i wydawniczych w kraju i za granicą (74.40.Z), 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki (51.70.B), 10) prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych i zagranicznych (52.63.Z), 11) prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki (80.42.Z), 12) świadczenie usług bankowych, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami (65.22.Z), 13) organizowanie i prowadzenie gier pieniężnych i losowych (92.71.Z), 14) prowadzenie usług ubezpieczeniowych w ramach uzyskanych koncesji i zezwoleń (67.20.Z), 15) prowadzenie działalności usługowej w formie agencji celnej w granicach uzyskanych zezwoleń (63.40.C), 16) wynajmowanie pomieszczeń użytkowych (70.20.Z), 17) zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania (70.32.B)." otrzymuje nowe brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 3) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 4) działalność usługowa związana z wyżywieniem, 5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 7) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 9) działalność agencji reklamowych, 10) pozostała działalność wydawnicza, 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 12) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne, 15) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 16) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 17) działalność pozostałych agencji transportowych, 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie."; 2) w § 13 ust. 11 dodaje się nowy punkt 3a, o następującej treści: "3a) nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach handlowych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów,". Poniżej przedstawiamy dotychczas obowiązujące postanowienia § 13 ust. 11: "11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: 1) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000.000 /pięćdziesiąt milionów/ złotych netto, jak również zawarcie innej transakcji, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, jeżeli jej wartość przekracza 50.000.000 /pięćdziesiąt milionów/ złotych netto; transakcje o wartości przekraczającej kwotę 30.000.000 /trzydzieści milionów/ złotych netto wymagają przedstawienia Radzie Nadzorczej, po zawarciu danej transakcji, informacji na temat jej istotnych warunków, 2) (skreślony), 3) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek, o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, 4) zawarcie umowy z biegłym rewidentem, 5) wszelkie działania mające wpływ na kapitał zakładowy Spółki, w tym emisję akcji, opcje, jak również emisję instrumentów dłużnych w tym m.in. obligacji i obligacji zamiennych oraz umorzenie akcji, 6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów, 7) przygotowanie i wdrożenie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym plany opcji w stosunku do akcji Spółki oraz znaczące zmiany do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotne zmiany polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę, 8) propozycje dotyczące wypłat dywidendy.". | |
