| Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie zwołane w dniu 10 czerwca 2009 r.: UCHWAŁA NR 01/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 02/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA uchwala , co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96 z dnia 19 maja 2009r. .w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ pokrycia straty netto Spółki za 2008 r., b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 03/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał w poniższym składzie: 1. Christian Wizer, 2. Renata jasionas. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 04/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 05/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r., obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.093.106,62 zł, 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.688.311,46 zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 8.527.511,46 zł 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na sumę 80.108,81 zł, 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ( noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 06/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: : pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. w kwocie: 5.688.311,46 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 07/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia Longinowi Graczkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Graczkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 08/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 09/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia Zenonowi Wnukowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Tąborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Tąborkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 27 sierpnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Myślińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Myślińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Fischer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Fischer – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mani – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szarpatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szarpatowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27 sierpnia 2008r. do 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18 /09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michała Raja Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Michała Raja w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 /09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Grzegorza Mani Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Grzegorza Mania w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20 /09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Zenona Wnuka w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 21 /09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22 /09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 24/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki w drodze dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ), wobec czego art. 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z, 2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z, 3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z, 4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z, 5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z, 6) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z, 7) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z, 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z, 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z, 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z, 11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z, 12) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z, 13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z, 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z." §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 25/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie. Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki § 1. 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 152/16 o powierzchni 1,8392 ha, położonej w Manowie, posiadającej KW 27985 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie za kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) 2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 26/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew Działając na podstawie art.393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew. 2. Ustalenie warunków umów dzierżawy pozostawia się w gestii Zarządu Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
