| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2005 r., na godz. 14:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie zgromadzenia, 2) wybór przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 i ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 spółce zależnej od Swissmed Centrum Zdrowia S.A., której podstawowym przedmiotem działalności będzie wynajem i zarządzanie nieruchomościami. 6) zamknięcie zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 15 lipca 2005 r. do godziny 16.30 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w sekretariacie Zarządu, w godzinach od 9.00 do 16.30. podpis: Roman Walasiński Prezes Zarządu | |
