| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") i § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 r. (czwartek), na godz. 11:15, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XVI ZWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XVI ZWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVI ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XVI ZWZA i obowiązującego regulaminu obrad WZA. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. b) pokrycia straty za rok 2006 c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006. 6. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w ramach programu opcji menedżerskich, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w wysokości nie więcej niż 2% kapitału akcyjnego, łącznie z emisjami w ramach kapitału docelowego, w związku z umowami inwestycyjnymi z Grupą PROKOM Investments oraz NFI PROGRESS i ZACHODNI NFI, (iii) upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału do obrotu na rynku regulowanym i do dematerializacji tych akcji; oraz (iv) zmiany statutu związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce "Zasad dobrych praktyk w Spółkach publicznych 2005". 10. Informacja Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2007 i w latach następnych. 11. Zamknięcie obrad XVI ZWZA. Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: 1. W § 2 zmienić dotychczasowe brzmienie : " Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk" na : "Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia" 2. W § 5 Statutu Spółki (przedmiot działalności) – dopisać : 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa 3. Po § 6 [1] dopisać § 6 [2] o treści następującej : "§ 6 [2] 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 841.352 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) poprzez emisję nie więcej niż 420.676 (słownie czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007 roku." 4. W § 24 – skreślić dotychczasowe brzmienie. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538) w zw. Z art. 406 ust.3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w obradach XVI ZWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XVI ZWZA Spółki, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 21 czerwca 2007 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XVI ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem XVI ZWZA. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przed salą obrad o godz. 10.30. | |
