| Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż w dniu 20 maja 2008 roku zawarł z CAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest doradztwo w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki. Proces pozyskania inwestora strategicznego dla Bankier.pl S.A. ma na celu pozyskanie inwestora, który dokona nabycia od akcjonariuszy akcji BANKIER.PL S.A. w liczbie co najmniej 50%+1 akcja ogólnej liczby akcji BANKIER.PL S.A. Maksymalne wynagrodzenie, które poniesie Bankier.pl S.A. obejmować będzie: A) wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie przekraczającej w całym okresie obowiązywania zawartej umowy 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych); i B) wynagrodzenie za dokonanie transakcji, której przedmiotem będzie co najmniej 50%+1 akcja Spółki w wysokości od 1,5 % do 6,15 %: a. Iloczynu liczby i ceny jednostkowej (lub wartości świadczeń niepieniężnych w zamian za jedną akcję), jeżeli w ramach transakcji inwestor strategiczny nabędzie pakiet akcji stanowiący co najmniej 50%+1 akcja ogólnej liczby akcji BANKIER.PL S.A.; albo b. Wyceny BANKIER.PL S.A., zdefiniowanej jako kapitalizacja rynkowa Spółki, stanowiąca iloczyn ceny rynkowej akcji BANKIER.PL S.A. (lub wartości świadczeń niepieniężnych w zamian za jedną akcję) i liczby akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, jeżeli w ramach transakcji inwestor nabędzie pakiet akcji stanowiący co najmniej 66% ogólnej liczby akcji BANKIER.PL S.A.. albo C) wynagrodzenie za odstąpienie od transakcji, jeżeli dotychczasowi akcjonariusze Spółki nie zdecydują się na dokonanie zbycia co najmniej 50%+1 akcja ogólnej liczby akcji BANKIER.PL S.A. w wysokości nie przekraczającej 800.000 PLN (osiemset tysięcy złotych). Bankier.pl S.A. oraz doradca finansowy będą dążyć, poprzez określenie odpowiednich wymagań dla potencjalnych inwestorów strategicznych uczestniczących w procesie, do takiej struktury transakcji, w której wynagrodzenie miesięczne i wynagrodzenie za dokonanie transakcji zostanie doradcy finansowemu zapłacone przez wybranego inwestora strategicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, BANKIER.PL S.A. będzie zobowiązany do zapłaty doradcy finansowemu należnych składników wynagrodzenia, o których mowa powyżej, jeżeli w przeciągu 9 (dziewięciu) miesięcy od takiego wypowiedzenia zostanie zawarta transakcja, bąd¼ seria transakcji w wyniku których akcjonariusze zbędą (lub zobowiążą się do zbycia) co najmniej 50%+1 akcji ogólnej liczby akcji BANKIER.PL S.A., na rzecz jednego z podmiotów uczestniczących w procesie. Maksymalna wysokość kary umownej, którą mógłby zapłacić BANKIER.PL S.A. wynosi 100.000 PLN (sto tysięcy złotych). Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi możliwe przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych emitenta. | |
