| Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 19 czerwca 2008 roku na godzinę 10.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007. 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007, ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9.Podjęcie uchwały w sprawie salda nie wypłaconej dywidendy za rok 2007. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. 13.Wybory Rady Nadzorczej na następną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 Kodeksu spółek handlowych. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 12 czerwca 2008 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. | |
