| Zarząd "INSTAL LUBLIN" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na XVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2006 r. Uchwała nr 1/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała Nr 2/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r., na które składa się: 1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r ., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.831.819,26 zł /dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy/, 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 782.453,68 zł/ siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy/, 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 51.867,12 zł /pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy,/ 4) informację dodatkową. Uchwała nr 3/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu. Uchwała nr 4/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Tomaszowi Flisowi – Członkowi Zarządu. Uchwała nr 5/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Michałowi Skipietrow- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 6/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Andrzejowi Dobruckiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Zofii Szwed– Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 8/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Agnieszce Pasik– Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 9/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Dariuszowi Karolak– Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 maja 2005 r. Uchwała nr 10/06 XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Helmutowi Floeth– Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 31 maja do 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 11/06 XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 r. Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za 2005 r. w następujący sposób: zysk w kwocie 782.453,68 zł / siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy / przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała nr 12/06 XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 ". Działając na podstawie § 36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 " w zakresie wynikającym z Oświadczenia "Instal-Lublin" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2006 Zarządu "Instal-Lublin" S.A. z dnia 11.04.2006 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "Instal-Lublin". Uchwała nr 13/06 XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych i § 36 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 11 listopada 1991 r. repertorium A – Nr 4394/91 w Kancelarii Notarialnej Nr 87 Renaty Greszty w Lublinie, z pó¼niejszymi zmianami w ten sposób, że: I. 1. dotychczasowa treść § 35 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej , a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd". 2. dotychczasowa treść § 36 pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych". II. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 14/06 XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie § 35 pkt.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do uchwały nr 16/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.05.2003 r w ten sposób, że: -dotychczasowa treść §4 ust.2 pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych". Uchwała nr 15/06 XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Działając na podstawie §36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 45 ust.1c ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 59) z pó¼niejszymi zmianami, uchwala się, co następuje: Sprawozdania finansowe "Instal-Lublin" S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2006 i pó¼niejszych. | |
