| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na WZA AmRest Holdings N.V. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings N.V. przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Wstępnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 roku, o godzinie 17:00 czasu lokalnego, w Hotelu Radisson SAS, ul. Purkyniego 10, Wrocław, Polska; oraz Rocznego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA"), które rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2008 roku, o godz. 10:00 czasu lokalnego, w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia. W celu ułatwienia akcjonariuszom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez Roczne WZA Statut Spółki (artykuł 31) przewiduje każdorazowe zwoływanie Wstępnych Zgromadzeń. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia we Wstępnym Zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu. Zarząd musi zostać powiadomiony o zamiarze akcjonariusza uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu do dnia 13 czerwca 2008 roku. Akcjonariusz może być reprezentowany na Wstępnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie, przy czym Zarząd musi otrzymać pełnomocnictwo najpó¼niej do dnia 13 czerwca 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad Rocznego WZA, a Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w Rocznym WZA i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu. Uchwała Rocznego WZA przyjęta z naruszeniem udzielonego pełnomocnictwa, w zależności od okoliczności, będzie nieważna lub może zostać zaskarżona. Jednocześnie Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, że zmianie ulega agenda Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA (komunikat giełdowy RB 31/2008) w ten sposób, iż wykreślony zostaje punk 9 porządku obrad dotyczący przyjęcia w Grupie AmRest Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS), jako standardów księgowych stosowanych przez Grupę AmRest, który nie będzie dyskutowany na Zgromadzeniu Wstępnym i Rocznym WZA. Treść projektów uchwał zawarto w Załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik do RB nr 41-2008.pdf | Załącznik do RB 41/2008 | ||||||||||
| appendix RB 41-2008.pdf | Appendix to RB 41/2008 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AmRest Holdings N.V. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AMREST | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 1000 AZ | Amsterdam | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Rokin 55, 1012KK Amsterdam, Postbus 990 | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 071 3239300 | 071 3239310 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.amrest.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 809577913 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-11 | Henry McGovern | Członek Zarządu | |||
