| Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041559, stosownie do treści art. 399 § 1 w związku z art. 402 k.s.h., zwołuje na dzień 20 czerwca 2006 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na piętrze VII. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej . 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005 oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2005 rok i pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i zastosowaniu zasad zgodnych z MSR. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2005. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i zastosowaniu zasad zgodnych z MSR. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 16. Zakończenie obrad. Zgodnie z treścią art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu jak i treść projektowanych zmian: dotychczasowa treść § 13 ust. 1: "Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz." nowe proponowane brzmienie § 13 ust. 1: "Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności poprzez podział zadań pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, ustala porządek obrad, wydaje zarządzenia określające wewnętrzną organizację spółki. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał głos Prezesa Zarządu jest decydujący." W walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia t.j. do godziny 18:00 dnia 12 czerwca 2006 roku złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które będą wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 – LIM Center, VI piętro w godzinach od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 14-19 czerwca 2006 roku. Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu udzielane przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny być opatrzone należną od nich opłatą skarbową. | |
