| Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2005 roku. U C H W A Ł A Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan Aleksander Grot. U C H W A Ł A Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. U C H W A Ł A Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ Andrzej Wróblewski 2/ Marek Kruczek U C H W A Ł A Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie. Na podstawie art. 29 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala “Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM-Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w dniu 6 lipca 2005 r.", który z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia traci moc. U C H W A Ł A Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 poz. 6985 z dnia 14 czerwca 2005 r. U C H W A Ł A Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało Pana Jerzego Zientarę z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie U C H W A Ł A Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Pana Mirosława Kalickiego na członka Rady Nadzorczej FAM - Technika Odlewnicza - S.A. w Chełmnie. U C H W A Ł A Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie z dnia 6 lipca 2005 r. Na podstawie art. 392 § 1Kodeksu spółek handlowych, art. 30 pkt. 10 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: 1) Przewodniczący- w wysokości 10.000 zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2) Wiceprzewodniczący - w wysokości 2.000 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych), 3) Członek Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji określonych w punkcie 1 i 2 w wysokości 1.000 ( słownie: tysiąc złotych) § 2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciążą koszty działalności Spółki. § 3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. § 4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W związku z wykonywaniem powierzonych przez Radę zadań, reprezentowaniem Rady Nadzorczej w sprawach korporacyjnych lub w interesie Spółki członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych wydatków oraz może on korzystać z mienia spółki na warunkach określonych w odrębnej umowie. | |
