| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , które odbyło się w dniu 14 pa¼dziernika 2005 roku: Uchwała nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Grota. Uchwała nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 września 2005 roku, numer 185/2005, poz. 10943, przy czym z porządku obrad zdejmuje się punkty: 4 – w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i 6 – w sprawie zatwierdzenia zmiany umowy o zarządzanie. Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Wiśniewskiego. Uchwała nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Wielocha. Uchwała nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Pawlaka. Uchwała nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Kuraszkiewicza. Uchwała nr 7/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Bujalskiego. Uchwała nr 8/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Grota. Uchwała nr 9/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Bogdana Bratkowskiego. | |
