| Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Zarząd Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 stycznia 2007 roku (środa) na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu. I Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. II. Warunki uczestnictwa akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art., 407 § 1 i 2, 412 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 10 stycznia 2007 r. do godz. 15.00. | |
