| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2006 roku, godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44. Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-6 porządku obrad, planowane jest podjęcie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierające: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 42.466 tys. zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10.278 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.342 tys. zł. (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.409 tys. zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych), 5. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 4 (do punktu 10 porządku obrad) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierające: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 62.434 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych); 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący stratę netto w wysokości 11.769 tys. zł. (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.491 tys. zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych ); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.918 tys. zł. (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), 5. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 5 (do punktu 11 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2006 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku 1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2006 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 6 (do punktu 12 porządku obrad) w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 10.278 tys. zł. zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 7 (do punktu 13 porządku obrad) w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 8 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 9 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Robertowi Bęben - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Robertowi Bęben - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 10 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 11 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Czesławowi Pospieszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 12 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Jerzemu Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 13 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 14 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 15 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Gębuś – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 16 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
